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近日，多部門發(fā)布提示稱，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等吸收資金，實則是炒作區(qū)塊鏈概念，行非法集資、傳銷、詐騙之實。 識別這種騙局，大家需要記住以下三大特點。 特點一：網(wǎng)絡化、“高大上” 這種騙局主要通過網(wǎng)絡、或是聊天工具開展交易和收支現(xiàn)金。部分騙局包裝得“高大上”，以獲得境外優(yōu)質區(qū)塊鏈項目投資額度為由頭，聲稱可代為投資。如果符合這樣的特征，極可能是詐騙——消費者一旦上當受騙，資金還可能被轉移至境外，難以追回損失。 特點二：宣稱“只漲不跌”“高收益低風險” 有的騙局利用虛擬貨幣、共享經(jīng)濟等概念炒作，甚至還請來名人為其“站臺”宣傳，強調(diào)“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”等，以各種噱頭吸引消費者眼球。 例如：近期國際金融市場波動較大，有平臺開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產(chǎn)”概念，實際情況則是其價格大幅下跌致使消費者損失慘重。不僅如此，這些平臺還通過機器人程序刷量、篡改數(shù)據(jù)等行為，借以營造出虛擬貨幣交易市場的“繁榮”假象。 中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會通過對部分平臺交易數(shù)據(jù)抽樣分析發(fā)現(xiàn)，40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%，70多種虛擬貨幣交易日換手率超過50%。在幣種交易單價和市值均不高的情況下，有些平臺刷出巨額交易量，還有平臺直接“扒取”其他平臺信息，復制偽造交易量。 在誘導消費者入場后，平臺會采用各種操縱市場手段侵占消費者財產(chǎn)。 |